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Compliance y PBC
Evaluación y Determinación de los riesgos.
Identificación de riesgos, análisis de
riesgos y valoración del riesgo, creación del Compliance Management Sistem o CMS.
KYC.
Elaboración e implementación de modelos específicos y diseños de manuales de prevención de blanqueo de capitales a medida.
Código ético y régimen disciplinario.
Asesoramiento para
establecer modelos de compliance en áreas
específicas, como la prevención penal (incluyendo
normativa internacional contra la corrupción).
Monitorización y revisión de operaciones sospechosas.
Monitorización y auditoría externa de operaciones y sujetos obligados, verificación de documentaciones.
Compliance officer externo.
Realización de labores externas y auditorias, realizadas por profesionales certificados en el area del cumplimiento normativo.
Expertos externos Banco de España.
Estamos dados de alta en el registro oficial y tenemos posibilidad de emitir reportes leagalizados a SEPBLAC.